詐欺の手口

詐欺は古典的な犯罪で、日々進化しています。探偵アンバサダー調査事務所岡山は、創業30年の探偵調査事務所です。クライアントの抱える詐欺被害の悩みを解決してきました。警察OB在籍、探偵学校併設、証拠調査士育成の探偵事務所です。

詐欺の手口を知る

詐欺対策の基本は騙されない事、これに尽きるのです。被害金の回収の労力はかなり費用も時間もかかります。詐欺師詐欺を立証できないように、弁護士を雇っていることもあります。また弁護士も詐欺グループの一員ということもあります。

まずは詐欺被害に遭わないために詐欺の手口を知りましょう。

投資詐欺

 投資詐欺 エビ養殖場投資詐欺
元本保証で融資を持ちかけ金を集めたとして、出資法違反罪に問われた
無職と、女性の両被告の判決公判が5、地裁であった。
有罪判決となった2人は、「ワールドオーシャンファーム」の残党で、事件後も内偵を続けていた京都府警が、ことし5月16日に逮捕、起訴に持ち込んでいた。「ワールドオーシャンファーム」の黒岩勇、と言えば、数々の詐欺事件にかかわり、実刑判決を受けた
懲役14年。罪状は組織犯罪処罰法違反(組織的詐欺)だった。
この様に詐欺は組織的に巧妙な罠を仕掛け、個人の財産、企業の財産を奪っていく。このようなことになる前に私どもに相談ください。

詐欺被害解決 岡山
詐欺被害解決 岡山

ワールドオーシャンファームは、かつて存在していた企業で本社は東京都台東区上野に存在した。資本金8、000万円

魚介類の養殖や不動産などへの投資を営業目的として謳っていた。投資活動をほとんどせず、詐欺目的で設立された株式会社である。会長はマルチ商法の会社を渡り歩くその業界内では知られた者で黒岩勇、2003年1月に前のマルチ商法の会社を倒産させたばかりであった。

フィリピン国内のエビ養殖事業に投資すれば1年で倍の配当を出すという名目で、約3万5000人から約850億円を集めた。

集めた金を配当に回すという自転車操業を繰り返し、養殖などの事業実態はほとんどなかった。

配当が滞り始めると、「納税処理上の問題」と偽って、「半年後に一括配当する」と約束をするとともに、さらに追加出資を募り被害金額を拡大させた。

社長らが資金洗浄のために48億円をアメリカに送金したことがFBIの捜査により発覚、アメリカに滞在していた社長らをFBIが問いただしたところフィリピンへ逃亡したことで事件が発覚。

日本の報道番組の取材班がフィリピンを訪れ、東京ドーム450個分といわれていた養殖場が存在しないことを報道すると日本各地で被害者の会が設立された。

これらの動きを受けて警視庁が捜査を開始すると、会長は偽造パスポートを用いて国外逃亡、2008年1月には出入国管理法違反で逮捕された。この後、債権者から破産手続き開始の申し立てがなされ、2008年5月22日に東京地方裁判所が破産手続開始を決定したことにより、組織として完全に消滅することとなった。会長を始め10数人が詐欺容疑で再逮捕。

この様に、投資詐欺クループがあると、詐欺の内幕を知り自ら詐欺をしようとするものも出てくる。詐欺グループ詐欺師の養成所となっていくのである。

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なりすまし詐欺

 
広島市内の女性の預金を不正に引き出した疑いで中国人の男が逮捕された。西区を中心に相次いだなりすまし詐欺に関わっていたとみられている。広島の女性の家に、警察署の警察官を名乗る男から「カードが犯罪に使われる可能性があるので作り直す必要がある」と電話がありました。

女性は、訪ねてきた、銀行協会を名乗る男にキャッシュカードを預けたが、その後、現金が引き出されていたという。


この様に、詐欺事件は身近なところで行われいます。詐欺などの被害にあった方はご相談ください。 

訴訟詐欺の手口

 
「不倫をばらすぞ」と、ラブホテルの駐車場で撮影したビデオテープ、DVDと一緒に現金を要求する脅迫状が送りつけられるなどの事件を訴訟詐欺という。不倫などやましいことをしている相手に対して行う詐欺で、不倫相手の夫、妻を装おうタイプと、そのことを周囲や会社などにばらすとかなどである。
この様なことで、脅迫や、恐喝を受けている方はご相談ください。力になります。

上記と似たような形態の詐欺グループは岡山にもありました。ラブホテルの映像を撮影し、対象者氏名住所、家族構成、職場などを調べて訴訟を装い、金銭の要求するという詐欺です。探偵並みの調査力を持った詐欺グループでした。

岡山 詐欺被害 相談
岡山 詐欺被害 探偵アンバサダー調査事務所岡山

また対象者と、直接接触しなかったため刑事事件にならなかったようです。

探偵アンバサダー調査事務所岡山では水面下で調査。コンサルタンティングを行うので周囲に何も知られることはなく、今まで通りの生活を営むことができます。
また、裁判で訴訟を起こすことをお考えのでは場合裁判の証拠資料として採用される証拠をとることもできます。
クライアントの皆様が望む最良の形で解決することが可能です。

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投稿者プロフィール

taiki
taiki
探偵業に携わって27年目、探偵アンバサダー調査事務所岡山の2番目の古株探偵です。調査から面談、クライアントのフォローまで任されています。様々な経験で、あらゆる対応や方法の引き出しが増えてきました。あらゆる人材が豊富な私どもにご相談ください。浮気調査はもちろんの、事様々なトラブルに対応可能な探偵社です。

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